نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
عقدت مجموعة الإسلامية القطرية للتأمين اجتماع الجمعية العامة العادية الأول وذلك يوم الاثنين الموافق 30/3/2026 ، حيث أكتمل النصاب القانوني وتم المصادقة على القرارات التالية :-
نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية :-
| 1- | تم المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المجموعة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 . |
| 2- | تم المصادقة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 . |
| 3- | تم المصادقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن ميزانية المجموعة وحساب الإيرادات والمصاريف لحملة وثائق التأمين وبيان الدخل للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 وتقريره عن الرقابة الداخلية على التقارير المالية ومدى الإلتزام بمباديء الحوكمة والتصديق عليها ، وكذلك مناقشة التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة . |
| 4- | تم المصادقة على الميزانية العمومية للمجموعة وعلى حساب الإيرادات والمصاريف لحملة وثائق التأمين وبيان الدخل للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 ، وكذلك المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة 50 % من القيمة الاسـمية للسهم 0,50 ريال للسهم عن السنة المالية المنتهية في عام 2025 . |
| 5- | تم المصادقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية وعلى تحديد مكافآتهم عن السنة المالية المنتهية 31/12/2025 . |
6- |
تم المصادقة على تقرير الحوكمة عن عام 2025 شاملاً التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة . |
| 7- | تلقي الأسئلة والاستفسارات والمواضيع الغير مُدرجة ضمن جدول الأعمال من قبل السادة المساهمين. |
| 8- | تم إحاطة السادة المساهمين الكرام بقيام لجنة الترشيحات والمكافآت والحوافر بعمل تقييم لمجلس الإدارة عن عام 2025 وأن نتيجة التقييم ” ممتاز ” ، كما قام مجلس الإدارة بعمل تقييم للجان المنبثقة عنه وأبدى المجلس رضاه التام عن عمل هذه اللجان عن عام 2025 ، وقد تمت هذه التقييمات بناءً على السياسة المعتمدة لذلك . |
| 9- | تم انتخاب 9 أعضاء مجلس الإدارة ( عدد 6 مقاعد غير مستقلين وعدد 3 مقاعد مستقلين ) لفترة 3 سنوات قادمة ( 2026 ، 2027 ، 2028 ) والتصديق عليهم ، والأعضاء الفائزون هم كالتالي :-
أولاً – الأعضاء الستة الفائزون وبالتزكية كعضو غير مستقل لشغل عدد 6 مقاعد هم كالتالي :- 1- شركة وثاق لتنمية الأعمال ويمثلها سعادة الشيخ الدكتور / خالد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني 2- شركة دار الثريا للاستثمار ويمثلها سعادة الشيخ / تركي بن خالد بن ثاني آل ثاني 3- شركة البيــدخ للاستثمار ويمثلها سعادة الشيخ / ناصر بن عبدالعزيز بن ناصر آل ثاني 4- شركة طريق الحق للتجارة ويمثلها الســـــــيـــد / محمد عبدالكريم عبدالله المير 5- المجموعة للرعاية الطبية ويمثلها سعادة الشيخ / ثاني بن عبدالله بن ثاني آل ثاني 6- مجموعة ثبــير للاستثمار ويمثلها الســـــــيـــد / خالد محمد أسد العمادي
ثانياً – الأعضاء الثلاث الفائزون وبالتزكية كعضو مستقل لشغل 3 مقاعد هم كالتالي :- 1- السيد / جمال عبدالله أحمد الجمال 2- السيد / راشد ناصر راشد الكعبي 3- السيد / عزت محمد رشيد الرشيد |
| 10- | تم التصديق على تعيين ثلاث أعضاء لهيئة الرقابة الشرعية لفترة 3 سنوات قادمة (2026 ، 2027 ، 2028) وتفويض مجلس الإدارة على تحديد مكافآتهم السنوية ، والمرشحين هم :-
1) الشيخ الدكتور / وليـد محمد هادي – رئيساً للهيئة 2) الشيخ الدكتور / عبدالعزيز خليفة القصار – عضواً في الهيئة 3) الشيخ الدكتور / محمد احمين – عضواً في الهيئة |
| 11- | تم المصادقة على تعيين مكتب / كي بي أم جي لمراجعة حسابات المجموعة للسنة المالية 2026 . |