مجموعة الإسلامية القطرية للتأمين (ش.م.ع.ق.)

رأس المال 150 مليون ريال قطري مدفوع بالكامل

سجل تجاري 16584 – ص . ب 22676 الدوحه – قطر

 

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

 

يتشرف مجلس إدارة مجموعة الإسلامية القطرية للتأمين بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الأول للمجموعة والمقرر عقده في تمام الساعة 9.30 من مساء يوم الأحد الموافق 24/3/2024م في مقر المجموعة الرئيسي في الدائري الثالث ، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يكون الاجتماع الثاني الاحتياطي يوم الأربعاء الموافق 27/3/2024م بنفس الوقت والمكان والطريقة إن شاء الله ، سيتم عقد الاجتماع للسادة المساهمين إلكترونيا عبر تطبيق زووم (Zoom) وحضورياً ، السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الاجتماع الكترونيا يتوجب عليهم إرسال البيانات والوثائق التالية ( نسخة من وثيقة اثبات الشخصية ونسخة من سند التوكيل للوكلاء ورقم المساهم ورقم الهاتف أو أي وثائق داعمة لممثلي الأفراد والشركات ) وذلك على البريد الإلكتروني waleed@qiic.com.qa أو التواصل معنا لاستكمال إجراءات التسجيل على الأرقام التالية  44658808 – 55546307 وسيتم إرسال رابط زووم (Zoom) من خلال البريد الإلكتروني إلى المساهمين الذين أبدوا رغبتهم في حضور الاجتماع وتلقت بيانات الإتصال بهم ، ويتعيّن على المساهم التسجيل في الاجتماع عقب استلامه الرابط، وبعد استكمال عملية التسجيل سيتم إرسال رابط آخر للمساهم يوجه من خلاله إلى غرفة الاجتماع الإلكتروني على تطبيق زووم ” Zoom ”  .

 

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية :-

 

1-	سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المجموعة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 للمجموعة والتصديق عليها .
2-	سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 والتصديق عليه .
3-	سماع ومناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن ميزانية المجموعة وحساب الإيرادات والمصاريف لحملة وثائق التأمين وبيان الدخل للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 وتقريره عن الرقابة الداخلية على التقارير المالية ومدى الإلتزام بمباديء الحوكمة والتصديق عليها .
4-	مناقشة الميزانية العمومية للمجموعة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023 وعلى توصية مجلس الإدارة بتوزيع نسبة 50 % نقـداً بواقع 0,50 ريال قطري عن كل سهم والتصديق عليها .
5-	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 وتحديد مكافآتهم .
6-	مناقشة تقرير الحوكمة عن عام 2023 واعتماده ، شاملاً التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة .
7-	فتح باب تلقي الأسئلة والإستفسارات والمواضيع الغير مُدرجة ضمن جدول الأعمال من قبل السادة المساهمين .
8-	مناقشة تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية 2024 وتحديد أتعابه والتصديق عليه .

 

–  في حال تعذر حضور المساهم شخصياً يرجى توكيل من ينوب عنه من المساهمين الآخرين لحضور الاجتماع بموجب توكيل بما

لا يزيد عن  5 % من رأس المال المدفوع .

–  في حال أن المساهم شركة أو بنك يجب إحضار كتاب تفويض منهم لمن يمثل الشركة أو البنك لحضور الاجتماع نيابة عنهم .

–  سيبدأ تسجيل الحضور قبل ساعة من بدء الاجتماع إن شاء الله .

 

جمال عبدالله أحمد الجمال

رئيس مجلس الإدارة