مجموعة الإسلامية القطرية للتأمين (ش.م.ع.ق.)
رأس المال 150 مليون ريال قطري مدفوع بالكامل
سجل تجاري 16584 – ص . ب 22676 الدوحه – قطر

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف مجلس إدارة مجموعة الإسلامية القطرية للتأمين بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للمجموعة والمقرر عقده في تمام الساعة 6,30 من مساء يوم الأحد الموافق 12/4/2020م في الطابق الأول بمقر المجموعة الرئيسي بالدائري الثالث ، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يكون الموعد الثاني الاحتياطي يوم الأربعاء الموافق 15/4/2020م بنفس الوقت والمكان إن شاء الله ، وذلك للنظر في ما يلي :-

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية :-
1- سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 للمجموعة والتصديق عليها .
2- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 والتصديق عليه .
3- سماع ومناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن ميزانية الشركة وحساب الإيرادات والمصاريف لحملة وثائق التأمين وبيان الدخل للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 والتصديق عليها .
4- مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019 وعلى توصية مجلس الإدارة بتوزيع نسبة 37,5 % نقـداً بواقع 0,375 ريال قطري عن كل سهم والتصديق عليها .
5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 وتحديد مكافآتهم .
6- مناقشة تقرير الحوكمة عن عام 2019 واعتماده .
7- انتخاب عدد 9 أعضاء لمجلس الإدارة لفترة 3 سنوات قادمة اعتباراً من عام 2020 والتصديق عليهم .
8- مناقشة وتصديق تعيين 3 أعضاء لهيئة الرقابة الشرعية لفترة 3 سنوات قادمة أعتباراً من عام 2020 ، وهم :-
1) فضيلة الشيخ أ.د./ علي محي الدين القرة داغي – رئيساً
2) الشيخ الدكتور / يحيى حمد النعيمي – عضواً
3) الشيخ الدكتور / محمد سالم عبدالله اليافعي – عضواً
9- مناقشة تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابه والتصديق عليه .

– في حال تعذر حضور المساهم شخصياً يرجى توكيل من ينوب عنه من المساهمين الآخرين لحضور الاجتماع بموجب توكيل بما لا يزيد عن 5 % من رأس المال المدفوع .
– في حال أن المساهم شركة أو بنك يجب إحضار كتاب تفويض منهم لمن يمثل الشركة أو البنك لحضور الاجتماع نيابة عنهم .
– سيبدأ تسجيل الحضور قبل ساعة من بدء الاجتماع إن شاء الله .
عبدالله بن ثاني بن عبدالله آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة

المرفقات:

كلمة وتقرير رئيس مجلس الإدارة
تقرير رئيس هيئة الرقابة الشرعية
تقرير مدقق الحسابات الخارجي
البيانات المالية
تقرير الحوكمة

زكاة الاسهم