الإعلان عن دعوة المساهمين لحضور اجتماعي

الجمعية العامة العادية والغير عادية

لمجموعة الإسلامية القطرية للتأمين

 

(شركة مدرجة في بورصة قطر)

 

شركة مساهمة قطرية عامة – رأس المال 150 مليون ريال مدفوع بالكامل

سجل تجاري رقم 16584 – ص . ب : 22676 الدوحة – قطر

بيـــانـات المجموعـــة
الاســـم	مجموعة الإسلامية القطرية للتأمين
العنوان	الدائري الثالث ، منطقة رقم 42 ، شارع رقم 290 ، مبنى رقم 211
الموقع الإلكتروني	www.qiic.com.qa
اسم مسؤول الاتصال	وليد إبراهيم أبوعرجة
رقم الهاتف ( لمسؤول الاتصال )	55546307 – 44658808
البريدي الإلكتروني ( لمسؤول الاتصال )	waleed@qiic.com.qa qiic@qiic.com.qa

تتشرف مجموعة الإسلامية القطرية للتأمين بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للمجموعة وذلك في تمام الساعة 6 من مساء يوم الاثنين الموافق 30/3/2026م ، وذلك في المقر الرئيسي للمجموعة بالدائري الثالث – الطابق الأول ، مع العلم بأن الحضور سوف يكون إلكترونيا عبر تطبيق زوم .

وأيضاً يسرنا دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية وفي في تمام الساعة 6 من مساء يوم الاثنين الموافق 30/3/2026م بنفس المكان وعن طريق التطبيق الإلكتروني ،

والموعد البديل الثاني الاحتياطي للاجتماعين في حال عدم اكتمال النصاب القانوني سوف يكون في تمام الساعة 6 من مساء يوم الأحـد الموافق 5/4/2026 وبنفس المكان والطريقة إن شاء الله .

 

 

للنظر في جدول الأعمال التالي :

أولاً – جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية :-

1-	سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المجموعة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 للمجموعة والتصديق عليها .
2-	سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 والتصديق عليه .
3-	سماع ومناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن ميزانية المجموعة وحساب الإيرادات والمصاريف لحملة وثائق التأمين وبيان الدخل للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 وتقريره عن الرقابة الداخلية على التقارير المالية ومدى الالتزام بمبادئ الحوكمة والتصديق عليها ، وكذلك مناقشة التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة .
4-	مناقشة الميزانية العمومية للمجموعة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025 وعلى توصية مجلس الإدارة بتوزيع نسبة 50 % نقداً بواقع 0,50 ريال قطري عن كل سهم والتصديق عليها .
5-	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 وتحديد مكافآتهم
6-	مناقشة تقرير الحوكمة عن عام 2025 واعتماده ، شاملاً التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة .
7-	فتح باب تلقي الأسئلة والاستفسارات والمواضيع الغير مُدرجة ضمن جدول الأعمال من قبل السادة المساهمين
8-	إحاطة السادة المساهمين الكرام بقيام لجنة الترشيحات والمكافآت والحوافر بعمل تقييم لمجلس الإدارة عن عام 2025 وأن نتيجة التقييم ” ممتاز ” ، كما قام مجلس الإدارة بعمل تقييم للجان المنبثقة عنه وأبدى المجلس رضاه التام عن عمل هذه اللجان عن عام 2025 ، وقد تمت هذه التقييمات بناءً على السياسة المعتمدة لذلك.
9-	انتخاب 9 أعضاء مجلس الإدارة ( عدد 6 مقاعد غير مستقلين وعدد 3 مقاعد مستقلين )  لفترة 3 سنوات قادمة ( 2026 ، 2027 ، 2028 ) والتصديق عليهم . ( هذا وتكون طريقة التصويت بالاقتراع السرّي ووفقاً لأسلوب التصويت التراكمي والتي يتم بموجبها اختيار المرشح الفائز وعدد الأصوات ) .
10-	مناقشة وتصديق تعيين ثلاث أعضاء لهيئة الرقابة الشرعية لفترة 3 سنوات قادمة (2026 ، 2027، 2028) وتفويض مجلس الإدارة على تحديد مكافآتهم السنوية ، والمرشحين هم :-   1)     الشيخ الدكتور / وليـد محمد هادي           –  رئيساً للهيئة 2)     الشيخ الدكتور / عبدالعزيز خليفة القصار   –  عضواً في الهيئة 3)     الشيخ الدكتور / محمد احمين                –  عضواً في الهيئة
11-	مناقشة تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية 2026 وتحديد أتعابه والتصديق عليه .

ثانياً  – جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة الغير عادية :-

1-	الموافقة على توصية مجلس الإدارة لتعديل النظام الأساسي بغرض توفيق أوضاع المجموعة وفقا لقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2025 بإصدار نظام حوكمة الشركات المدرجة . (وسيتم نشر المواد المراد تعديلها في النظام الأساسي بالموقع الإلكتروني للمجموعة بعد استلام موافقة السادة / مصرف قطر المركزي ) .
2-	الموافقة على تفّويض رئيس مجلس الإدارة أو نائبه منفردين باعتماد والتوقيع على النظام الأساسي المُعدل لمجموعة الإسلامية القطرية للتأمين أمام إدارة التوثيق لدى وزارة العدل وإدارة شؤون الشركات بوزارة التجارة والصناعة أو أي وزارة أو أي جهة حكومية في دولة قطر لإتمام التعديلات المطلوبة وفقاً لنظام الحوكمة الجديد والصادر من هيئة قطر للأسواق المالية ، ولرئيس مجلس الإدارة تفّويض أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو رئيس المجموعة أو أمين سرّ مجلس الإدارة منفردين بالتوقيع على النظام الأساسي المعُدل للمجموعة أمام إدارة التوثيق في وزارة العدل وإدارة شؤون الشركات بوزارة التجارة والصناعة أو أي مخاطبات بهذا الشأن .

 

جميع بنود جدول الأعمال أعلاه لاجتماعي الجمعية العامة العادية والغير عادية

خاضعة لموافقة السادة / مصرف قطر المركزي

 

–   في حال تعذر حضور المساهم شخصياً يرجى توكيل من ينوب عنه من المساهمين الآخرين لحضور الاجتماع بموجب توكيل

       بما لا يزيد عن  5 % من رأس المال المدفوع .

 –  في حال أن المساهم شركة أو بنك يجب إحضار كتاب تفويض منهم لمن يمثل الشركة أو البنك لحضور الاجتماع نيابة عنهم

 –  سيبدأ تسجيل الحضور قبل ساعة من بدء الاجتماع إن شاء الله .

 

 

 

                                                                                                              جمال عبدالله أحمد الجمال

                                                                                              رئيس مجلس الإدارة